Esquema é chefiado por um italiano, que tem residência no estado. Serão sequestrados R$ 10 milhões entre bens móveis e imóveis.
A Polícia Federal cumpre na manhã desta quinta-feira (18) mandados de
busca e apreensão e sequestro de bens para desarticular um esquema
internacional de lavagem de dinheiro com ramificação na Paraíba.
De acordo com a assessoria de comunicação da PF, o esquema é chefiado
por um italiano que mora no estado e constituiu uma empresa de fachada
no ramo da mineração. As investigações apontam que a empresa simulava
venda de minérios para o exterior, sobretudo para uma empresa com sede
na Suíça.
De acordo com informações obtidas em colaboração com a Polícia
Internacional (Interpol) e com as investigações realizadas no inquérito
policial, a empresa suíça é comandada também por italianos, que
remeteram grandes quantias em dinheiro para o Brasil em decorrência da
compra fictícia de minério.
O dinheiro entrou no Brasil pela Paraíba, mediante contratos de câmbio
falsos. Em território nacional, o dinheiro foi investido em nome de
laranjas em empreendimentos na Paraíba, no Mato Grosso do Sul, em Brasília e no Rio de Janeiro.
Em todos esses locais, a Polícia Federal cumpre mandados expedidos pela
Justiça Federal na Paraíba. Aproximadamente R$ 10 milhões devem ser
sequestrados nesta quarta-feira entre bens móveis e imóveis.
Fonte: G1 PB
Sertãozinho Notícias - PB
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